厦门农商银行立足用户需求 打造“零售金融新超市”

2019-05-13 作者:王荣灿 来源:正义网泉州

“作为泉州市金融中心区,我们要清楚掌握金融形势,警惕金融风险,严厉打击非法集资等金融犯罪,护卫区域安全。”日前,福建省泉州市丰泽区检察院联合该区金融工作局,专门召开金融工作培训会,注重强化区域金融管控和能力提升。 

培训过程中,该院检察官结合当前社会集资“爆雷”等热点新闻,就非法集资的定义、相关案例以及如何识别、排查非法集资线索等内容深入浅出地进行讲解,并建议围绕投资咨询、非融资性担保、第三方理财等重点主体,商业中心、商务楼宇、科技园区等重点场所,进行防范,特别是对于打着“金融创新”旗号,以“消费返利”“资金互助” “虚拟资产”等名义的集资行为,或假借“军民融合”“共享经济”“慈善互助”“物联网”“区块链”等名义等重点非法行为,要准确甄别,提高防范能力。

据了解,丰泽区地处泉州城市核心区,也是全市金融中心和商业聚集区,辖区内金融服务机构占全市的83%。立足金融聚集区特点,该院长期保持惩治金融领域各类犯罪的高压态势,通过联席会议、提前介入、跨部门协调等形式,跟踪、督促、指导公安机关快查快办,及时固定证据,确保案件质量。2017年以来,该院先后依法批捕各类金融犯罪案件60余件,审查非法集资案件近20件,对区域金融犯罪形成了强大的打击攻势。

同时,该院积极参与“P2P平台”风险治理,与金融办、公安、法院、街道等各部门协同协作,参与接访,加强跟踪、监测、分析,派员提前介入,引导公安机关对涉嫌金融犯罪的取证工作。在处理“某宝”P2P平台事件时,加强“控人、控钱、控业务”,严防资金转移,对上访投资者耐心解释,避免挤兑事件,最终完成了稳步兑付,推进平台“软着陆”,并追回资金9000余万元,近1500名投资者权益得到了保护。

“金融秩序的稳定,事关经济社会发展大局,这就需要我们检察机关主动作为,大胆履职,保护金融安全。”该院负责人表示,将立足丰泽区位特点,狠抓落实金融风险防控工作,健全司法办案衔接机制和沟通衔接机制,查找治理风险、管理漏洞,精准提出检察建议,切实依法有效治理金融领域乱象,护航区域金融安全。

责任编辑:陈美蓉

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