中国福建三农网南平4月28日讯（ 朱军伟 杨颖） 近日，政和联社稽核审计部通过日常疑点监测排查发现客户朱某账户资金交易十分可疑，该客户开卡后操作均为电子渠道交易，半年内与34位客户频繁交易，整进整出，交易笔数多，累计金额大。针对上述异常特征，联社稽核审计部于2020年3月5日立即向相关职能部门及经办网点发出风险提示函，将朱某作为重点排查对象。经排查，发现该客户通过化整为零的手段有意规避反洗钱系统监测。
据悉，相关部门已对客户采取控制措施，将客户风险等级调为高风险，对所涉客户开展持续监控，通过灰名单管理限制客户交易方式，并且要求外省客户开立个人网银、手机银行必须由本地单位提供务工证明。朱某账户因涉嫌网络投资诈骗于2020年3月20日被冻结。
